關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的通知
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示:
? 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間: 2013年6月28日
? 股權登記日: 2013年6月21日
? 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
? 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議
? 是否提供網(wǎng)絡(luò )投票：否
根據《公司法》、《公司章程》的規定，南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”)第七屆十二次董事會(huì )定于2013年6月28日召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )，現將會(huì )議具體事項通知如下：
1、會(huì )議時(shí)間：2013年6月28日上午9：00
2、會(huì )議地址：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
3、會(huì )議主要議程：
（1）審議《2012年年度報告》及摘要；
（2）審議《2012年度董事會(huì )工作報告》；
（3）審議《2012年度監事會(huì )工作報告》；
（4）審議《2012年度獨立董事述職報告》；
（5）審議《2012年度財務(wù)決算報告》；
（6）審議《2012年度利潤分配的議案》；
（7）審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（8）審議《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
（9）審議《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；
（10）審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；
（11）審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》；
（12）審議《關(guān)于選舉董事的議案》。
4、出席對象:
（1）本公司董事、監事及其他高級管理人員；
（2）截至2013年6月21日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會(huì )議登記辦法:
（1）凡出席會(huì )議的股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持授權委托書(shū)，代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
（2）登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
時(shí)間：2013年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈16樓董事會(huì )辦公室
聯(lián)系人：孫晨、趙玲
聯(lián)系電話(huà)：025-83331634、83331603
傳真：025-83331639
郵政編碼：210009
6、股東住宿及交通費自理，會(huì )期半天。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月7日
附：《授權委托書(shū)》
授 權 委 托 書(shū)
茲委托________先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2012年年度股東大會(huì )，并對以下事項代為行使表決權：
（1）《2012年年度報告》及摘要；
同意 反對 棄權
（2）《2012年度董事會(huì )工作報告》；
關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示:
? 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間: 2013年6月28日
? 股權登記日: 2013年6月21日
? 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
? 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議
? 是否提供網(wǎng)絡(luò )投票：否
根據《公司法》、《公司章程》的規定，南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”)第七屆十二次董事會(huì )定于2013年6月28日召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )，現將會(huì )議具體事項通知如下：
1、會(huì )議時(shí)間：2013年6月28日上午9：00
2、會(huì )議地址：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
3、會(huì )議主要議程：
（1）審議《2012年年度報告》及摘要；
（2）審議《2012年度董事會(huì )工作報告》；
（3）審議《2012年度監事會(huì )工作報告》；
（4）審議《2012年度獨立董事述職報告》；
（5）審議《2012年度財務(wù)決算報告》；
（6）審議《2012年度利潤分配的議案》；
（7）審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（8）審議《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
（9）審議《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；
（10）審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；
（11）審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》；
（12）審議《關(guān)于選舉董事的議案》。
4、出席對象:
（1）本公司董事、監事及其他高級管理人員；
（2）截至2013年6月21日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會(huì )議登記辦法:
（1）凡出席會(huì )議的股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持授權委托書(shū)，代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
（2）登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
時(shí)間：2013年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈16樓董事會(huì )辦公室
聯(lián)系人：孫晨、趙玲
聯(lián)系電話(huà)：025-83331634、83331603
傳真：025-83331639
郵政編碼：210009
6、股東住宿及交通費自理，會(huì )期半天。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月7日
附：《授權委托書(shū)》
授 權 委 托 書(shū)
茲委托________先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2012年年度股東大會(huì )，并對以下事項代為行使表決權：
（1）《2012年年度報告》及摘要；
同意 反對 棄權
（2）《2012年度董事會(huì )工作報告》；
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