第七屆十二次董事會(huì )決議公告
| 瀏覽次數：6671 發(fā)布時(shí)間：2013-10-26 |
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十二次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）第七屆十二次董事會(huì )于2013年6月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為8人，實(shí)際參加表決的董事為8人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十二次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票8份，回收表決票8份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于同意冉芳女士辭去副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )同意冉芳女士辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。公司董事會(huì )謹向冉芳女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
二、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )聘任丁益兵先生為公司第七屆董事會(huì )董事會(huì )秘書(shū)，任期與第七屆董事會(huì )一致。丁益兵先生暫未取得董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，承諾未來(lái)半年內參加上海證券交易所組織的董秘任職資格培訓。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
三、《關(guān)于提名董事候選人的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
為保證公司董事會(huì )正常運作，根據《公司法》、《公司章程》相關(guān)規定，董事會(huì )提名丁益兵先生為第七屆董事會(huì )董事候選人。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
該議案需提交股東大會(huì )審議。
獨立董事對議案一、二、三發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司第七屆董事會(huì )提名第七屆董事會(huì )董事候選人及任免高級管理人員的程序符合有關(guān)規定，被提名人任職資格符合擔任上市公司董事及高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形。
四、《關(guān)于制訂內部控制規范實(shí)施工作方案的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)公司《2013年內部控制規范實(shí)施工作方案》。
五、《關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的議案》。（同意8票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的通知》。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月7日
附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國際展覽中心有限公司副總經(jīng)理。現任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。
第七屆十二次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）第七屆十二次董事會(huì )于2013年6月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為8人，實(shí)際參加表決的董事為8人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十二次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票8份，回收表決票8份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于同意冉芳女士辭去副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )同意冉芳女士辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。公司董事會(huì )謹向冉芳女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
二、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )聘任丁益兵先生為公司第七屆董事會(huì )董事會(huì )秘書(shū)，任期與第七屆董事會(huì )一致。丁益兵先生暫未取得董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，承諾未來(lái)半年內參加上海證券交易所組織的董秘任職資格培訓。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
三、《關(guān)于提名董事候選人的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
為保證公司董事會(huì )正常運作，根據《公司法》、《公司章程》相關(guān)規定，董事會(huì )提名丁益兵先生為第七屆董事會(huì )董事候選人。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
該議案需提交股東大會(huì )審議。
獨立董事對議案一、二、三發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司第七屆董事會(huì )提名第七屆董事會(huì )董事候選人及任免高級管理人員的程序符合有關(guān)規定，被提名人任職資格符合擔任上市公司董事及高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形。
四、《關(guān)于制訂內部控制規范實(shí)施工作方案的議案》；（同意8票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)公司《2013年內部控制規范實(shí)施工作方案》。
五、《關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的議案》。（同意8票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的通知》。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月7日
附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國際展覽中心有限公司副總經(jīng)理。現任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。
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