第七屆十五次董事會(huì )決議公告
| 瀏覽次數：6720 發(fā)布時(shí)間：2013-10-26 |
|
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十五次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆十五次董事會(huì )于2013年8月23日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十五次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《2013年半年度報告》及摘要；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
《2013年半年度報告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站，摘要同時(shí)刊登于2013年8月24日的《上海證券報》、《中國證券報》。
二、《關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年8月24日
第七屆十五次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆十五次董事會(huì )于2013年8月23日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十五次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《2013年半年度報告》及摘要；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
《2013年半年度報告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站，摘要同時(shí)刊登于2013年8月24日的《上海證券報》、《中國證券報》。
二、《關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年8月24日
© Nantex.com.cn 南京商貿旅游股份有限公司 Inc.All Rights Reserved. 法律聲明
地址：南京市秦淮區小心橋東街18號 電話(huà)：86 25 83306789 傳真：86 25 83300518 郵箱：nantex@natex.com.cn
蘇ICP備05008525號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402000983號
地址：南京市秦淮區小心橋東街18號 電話(huà)：86 25 83306789 傳真：86 25 83300518 郵箱：nantex@natex.com.cn
蘇ICP備05008525號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402000983號