第七屆八次董事會(huì )決議公告
| 瀏覽次數：6904 發(fā)布時(shí)間：2013-10-26 |
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆八次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆八次董事會(huì )于2013年3月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆八次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于聘任冉芳女士為副總經(jīng)理的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì )聘任冉芳女士為公司副總經(jīng)理。冉芳女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
二、《關(guān)于同意樊曄先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )收到樊曄先生的書(shū)面辭職報告，因公司另有任用，申請辭去副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì )同意樊曄先生的辭職申請，并對樊曄先生在擔任公司副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年3月16日
附件：
冉芳，女，1977年5月生。因各方面表現優(yōu)異，1996年（高中時(shí)）即加入中國共產(chǎn)黨。
學(xué)習經(jīng)歷：1996年——2000年在南京大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系就讀，在校期間獲南京大學(xué)校長(cháng)特別獎學(xué)金、校三好學(xué)生標兵、校優(yōu)秀學(xué)生干部、寶鋼獎學(xué)金、光華獎學(xué)金、人民獎學(xué)金、好來(lái)西獎學(xué)金、南京大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生等多項獎勵及榮譽(yù)稱(chēng)號。2000年——2003年以全系第一名保送南京大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系研究生，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
工作經(jīng)歷：2003年進(jìn)入南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司工作至今。其中：2003年10月至2005年3月任董事會(huì )秘書(shū)辦公室科員，2005年3月至2006年5月任南紡股份證券事務(wù)代表，2006年5月至今任南紡股份董事會(huì )秘書(shū)，2011年10月起任南紡股份總經(jīng)理助理，2012年8月起任南紡股份董事。2012年9月起兼任南紡股份全資子公司南京南泰顯示有限公司董事。
從業(yè)資格證書(shū)：上海證券交易所董秘資格證書(shū)，會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，證券從業(yè)資格證書(shū)，中國注冊會(huì )計師，人力資源管理師。
第七屆八次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆八次董事會(huì )于2013年3月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆八次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于聘任冉芳女士為副總經(jīng)理的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì )聘任冉芳女士為公司副總經(jīng)理。冉芳女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
二、《關(guān)于同意樊曄先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )收到樊曄先生的書(shū)面辭職報告，因公司另有任用，申請辭去副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì )同意樊曄先生的辭職申請，并對樊曄先生在擔任公司副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年3月16日
附件：
冉芳，女，1977年5月生。因各方面表現優(yōu)異，1996年（高中時(shí)）即加入中國共產(chǎn)黨。
學(xué)習經(jīng)歷：1996年——2000年在南京大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系就讀，在校期間獲南京大學(xué)校長(cháng)特別獎學(xué)金、校三好學(xué)生標兵、校優(yōu)秀學(xué)生干部、寶鋼獎學(xué)金、光華獎學(xué)金、人民獎學(xué)金、好來(lái)西獎學(xué)金、南京大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生等多項獎勵及榮譽(yù)稱(chēng)號。2000年——2003年以全系第一名保送南京大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系研究生，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
工作經(jīng)歷：2003年進(jìn)入南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司工作至今。其中：2003年10月至2005年3月任董事會(huì )秘書(shū)辦公室科員，2005年3月至2006年5月任南紡股份證券事務(wù)代表，2006年5月至今任南紡股份董事會(huì )秘書(shū)，2011年10月起任南紡股份總經(jīng)理助理，2012年8月起任南紡股份董事。2012年9月起兼任南紡股份全資子公司南京南泰顯示有限公司董事。
從業(yè)資格證書(shū)：上海證券交易所董秘資格證書(shū)，會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，證券從業(yè)資格證書(shū)，中國注冊會(huì )計師，人力資源管理師。
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